4. Преступление не может быть признано совершенным
    организованной группой, если не установлено его совершение
        устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для
           совершения одного или нескольких преступлений
                        (ч. 3 ст. 35 УК РФ)

                       (И з в л е ч е н и е)


     Вахитовским районным   судом   г.  Казани  6  января   1999 г.
Ишкуватов А.Х. осужден по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
     Он признан    виновным   в   занятии   незаконной   банковской
деятельностью,  совершенном организованной  группой  при  следующих
обстоятельствах.
     19 января 1993 г.   в  г. Казани   собранием  учредителей  был
утвержден  устав  акционерного  общества  открытого  типа  Чекового
инвестиционного научно-технического и промышленного фонда  (ЧИНТПФ)
"Регион",  а 22 апреля 1993 г.  фонд "Регион" был зарегистрирован в
Министерстве финансов Республики Татарстан.
     В 1993 году Ишкуватовы А.Х.  и Альберт образовали небанковское
кредитно-финансовое учреждение  под  условным  названием  "Компания
Крис",  состоявшее   из    отдельных    субъектов  налогообложения:
ООО "Пресса-Крис",    АООТ      "Рекламное      агентство    Крис",
ТОО "Газета Крис" и др.
     В составе компании "Крис" осуществлял свою деятельность и фонд
"Регион".
     Первоначально фонд "Регион" действовал как  специализированный
инвестиционный фонд приватизации, аккумулировавший приватизационные
чеки граждан.
     В 1994-1995 гг.    Ишкуватовы  путем  скупки  акций  у  других
акционеров фонда завладели  более  чем  половиной  акций  и,  таким
образом, контрольным пакетом акций фонда "Регион".
     Далее Ишкуватов А.Х.  по  предварительному  сговору  с  лицом,
уголовное   дело   в   отношении   которого  выделено  в  отдельное
производство, с целью получения неконтролируемого дохода, используя
фонд "Регион",  фактическим руководителем которого он являлся с мая
1996 г.,  в нарушение требований Федерального закона "О Центральном
банке  Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1999 г.  и
инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г.    N 49  "О  порядке
регистрации   кредитных  организаций  и  лицензирования  банковской
деятельности"  с  1  января  по  25  августа  1997  г.  осуществлял
незаконную  банковскую деятельность по привлечению денежных средств
физических лиц на условиях срочности и  возвратности,  маскируя  ее
притворными   сделками   купли-продажи  облигаций  Государственного
сберегательного займа.
     По состоянию  на  25  августа  1997 г.   фондом  "Регион" были
заключены   договоры   купли-продажи   облигаций   Государственного
сберегательного     займа  с  400    вкладчиками   на   общую сумму
4 254 592 211 неденоминированных рублей.
     Компания "Крис",  в состав которой входил и фонд "Регион",  не
зарегистрировалась в Центральном  банке  Российской  Федерации,  не
получила    лицензию   и,   не уплатив регистрационный сбор в сумме
207 млн.  неденоминированных     рублей,    нанесла  крупный  ущерб
государству.
     Судебная коллегия   по   уголовным   делам   Верховного   Суда
Республики Татарстан приговор оставила без изменения.
     Заместитель Председателя  Верховного  Суда   РФ   в   протесте
поставил  вопрос  об  изменении  судебных решений в части осуждения
Ишкуватова А.Х. по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
     Президиум Верховного    суда    Республики  Татарстан 4 ноября
1999 г. протест удовлетворил, указав следующее.
     Согласно ч. 3   ст. 35    УК  РФ    преступление    признается
совершенным организованной группой,  если оно совершено  устойчивой
группой  лиц,  заранее  объединившихся  для  совершения  одного или
нескольких преступлений.
     Однако вывод суда о совершении Ишкуватовым А.Х. преступления в
составе  организованной  группы  не  подтвержден  доказательствами,
изложенными в приговоре, и не мотивирован судом.
     Как видно  из   приговора,  между  Ишкуватовым А.Х.  и  лицом,
уголовное   дело   в   отношении   которого  выделено  в  отдельное
производство, имелась лишь предварительная договоренность о занятии
незаконной банковской деятельностью, но судом не установлено, в чем
конкретно выражалась     преступная     деятельность    соучастника
Ишкуватова А.Х.
     При таких обстоятельствах  действия  Ишкуватова А.Х.  подлежат
переквалификации с п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ на ч. 1 ст. 172 УК РФ.


                           _____________