Карточка производства
Вид судопроизводства:
Административное судопроизводство
Инстанция:
I инстанция
Дата поступления:
27.01.2025,
Впервые
Уникальный идентификатор дела:
00VS0000-01-2025-000052-86
Судебная коллегия (Состав):
Судебная коллегия по административным делам
По иску:
о признании недействующими критериев отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, к группам риска совершения подозрительных операций, утв. решением Совета директоров Банка России от 24.06.2024
Заявители (истцы / административные истцы):
Терещенко Дмитрий Александрович
Ответчики / административные ответчики:
Банк России
Представители:
Косякин Кирилл Сергеевич
(Терещенко Дмитрий Александрович)
Заинтересованные лица:
Минюст России
Росфинмониторинг
Движение по делу:
27.01.2025
Передано судье
29.01.2025
Принято к производству
11.03.2025
Судебное заседание
(Открытое судебное заседание)
Судья: Нефедов О.Н.
Отказано в удовлетворении иска
Дата размещения информации о времени и месте заседания:
29.01.2025 18:00
18.03.2025
Возвращено в канцелярию
Вид судопроизводства:
Административное судопроизводство
Инстанция:
Апелляция
Дата поступления:
23.04.2025,
По апелляционной жалобе (канцелярия 1-ой инстанции коллегии по административным делам)
Уникальный идентификатор дела:
00VS0000-01-2025-000052-86
Судебная коллегия (Состав):
Апелляционная коллегия
Суд 1-ой инстанции:
Верховный Суд РФ.
Решение
Судья: Нефедов О.Н.
Номер дела 1-ой инстанции: АКПИ25-52
Решение об отказе в удовлетворении требований
По иску:
об оспаривании решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 24 июня 2022 г. "О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций"
Заявители (истцы / административные истцы):
Терещенко Дмитрий Александрович
Ответчики / административные ответчики:
Центральный банк Российской Федерации
Представители:
Косякин Кирилл Сергеевич
(Терещенко Дмитрий Александрович)
Заинтересованные лица:
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Движение по делу:
05.06.2025
Слушание
(Открытое судебное заседание)
Решение (определение суда) оставлено без изменения
Дата поступления:
16.09.2025
Суд 1-ой инстанции:
Верховный Суд РФ.
Решение
от
11.03.2025.
Номер дела 1-ой инстанции: АКПИ25-52
Предмет иска:
об оспаривании решения Совета директоров Центрального банка РФ от 24.06.2022 "О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, к группам риска совершения подозрительных операций"
Обжалуется:
Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 11.03.2025
Заявитель:
КОСЯКИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ
В интересах:
ТЕРЕЩЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
30.10.2025
Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании
Наверх